ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) : CAMS7 Korean

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Regular update

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Real test environment

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 대량의 송금이 들어오면 고객에 대한 알림이 생성됩니다. 자금은 현금 인출 및 송금을 통해 즉시 출금됩니다.
이 알림/사례를 조사하기 위해 먼저 어떤 정보를 검토해야 합니까?

A) 계정 활동
B) 부정적인 미디어 검색
C) 고객 프로필
D) 오픈소스 정보

2. 테러 자금 조달 방지(CFT)
다음 중 핵 확산 자금 조달의 주요 위협 중 하나를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 불법적인 폭력이나 강제 행위를 통해 이념적 목표를 전부 또는 일부 확산하기 위해 자금을 모으는 개인 및 단체 네트워크
B) 금융, 의료, 에너지 등 중요 인프라와 부문을 위협하기 위해 정교한 공격을 사용하는 적대 정부
C) 인신매매 및 부패 등 더욱 다양한 불법 활동으로 활동 영역을 확대하는 국제 범죄 조직
D) 대량 살상 무기 또는 그 구성 요소를 획득하는 데 사용될 자금을 이동시키기 위해 금융 시스템을 악용하는 개인 및 단체 네트워크

3. 금융 기관은 인공지능(AI)/머신러닝(ML) 기능을 사용하여 부정적인 미디어 스크리닝을 구현할 계획입니다. 테스트 중에 시스템은 검토를 위해 관련성이 없는 뉴스 기사를 대량으로 생성합니다.
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

A) 조사자의 수동 필터링에 의존합니다.
B) 미디어 소스 업데이트 빈도 증가
C) 관련 없는 기사를 피하기 위해 미디어 소스를 좁히세요.
D) 평판이 좋은 미디어 소스의 고위험 키워드/구문에 초점을 맞추도록 AI/ML 모델을 조정합니다.

4. 대만의 한 카지노 규정 준수 담당자는 고객으로부터 거액 거래 신고(LTR) 한도 바로 아래 금액으로 여러 건의 현금 입금을 연속으로 받았다는 사실을 발견했습니다. 해당 고객은 세 개의 다른 베팅 계좌를 사용했습니다.
다음 단계로 무엇이 적절할까요?

A) 고객의 금융 활동에 대한 조사를 시작하기 위해 법 집행 기관에 연락하세요.
B) 내부 보고 절차에 따라 해당 활동을 의심스러운 것으로 확대하고 적절한 당국에 보고합니다.
C) 고객의 도박 활동이 보고 한도 이하로 자주 수행된다는 사실을 고객 계정에 기록해 두십시오.
D) 고객에게 해당 활동이 의심스럽다고 알리고 설명을 요청합니다.

5. 연례 위험 평가에는 내재적 위험, 통제 효과성 및 잔여 위험이 포함됩니다. 내재적 위험은 "중간" 수준으로 평가되었고, 통제 효과성은 "만족스럽지 못함"으로 평가되었습니다. 잔여 위험에 대한 결론은 무엇일 가능성이 가장 높습니까?

A) "보통", 특정 지역의 위험도 결론이 높아질 수 있기 때문입니다.
B) "높음", 왜냐하면 통제가 미흡하면 잔여 위험이 증가하기 때문입니다.
C) "중간", 왜냐하면 통제가 미흡할 경우 잔여 위험이 변하지 않기 때문입니다.
D) "낮음", 왜냐하면 통제를 통해 위험을 낮출 수 있기 때문입니다.

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